KAP: EBEBK [ ] EBEBEK MAGAZACILIK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1564560



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CAFF94B4E7EF2



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CAFF94B567EF3



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CAFF94B6D7EF4



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CAFF94B757EF5



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CAFF94B7B7EF6



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025



KARAR TARIHI 25.02.2026



GENEL KURUL TARIHI 26.03.2026



GENEL KURUL SAATI 11:00



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2026



ULKE TURKIYE



SEHIR ISTANBUL



ILCE ATASEHIR



ADRES ICERENKOY MAHALLESI DEGIRMEN YOLU CAD. NO: 37 D: 6 ATASEHIR-ISTANBUL



GUNDEM MADDELERI



1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI



2 - 2025 YILI``NA ILISKIN FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI



3 - 2025 YILI``NA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI



4 - 2025 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI



5 - 2025 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ VE 18 KASIM 2025 TARIHINDE ISTIFA ETMIS OLAN ESKI YONETIM KURULU UYESI SN. OMER HULUSI TOPBAS``IN AYRI AYRI IBRA EDILMELERININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI



6 - SN. OMER HULUSI TOPBAS``IN 18 KASIM 2025 TARIHLI ISTIFASIYLA BOSALMIS OLAN YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMIS SN. EBUBEKIR TOPBAS``IN, YONETIM KURULU UYESI OLARAK SN. OMER HULUSI TOPBAS``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE OYLANMASI



7 - YONETIM KURULU``NUN, 2025 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI



8 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI



9 - TURK TICARET KANUNU M. 399 VE SIRKET ESAS SOZLESMESI M. 9 UYARINCA SIRKETIN 2026 FAALIYETLERINI VE HESAPLARINI DENETLEYECEK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI



10 - SIRKETIN 2025 YILI``NA ILISKIN OLARAK SURDURULEBILIRLIK DENETIMINI YAPACAK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI



11 - 2025 YILI``NDA YAPILMIS BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2026 YILI ICIN YILLIK BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI



12 - SIRKETIN 2025 YILI``NDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI



13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395. VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDESINDE BELIRTILEN IZINLERIN VERILMESI



14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI



15 - DILEKLER VE KAPANIS



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI.PDF - ILAN METNI



EK: 3 EBEBEK - 31 12 2025 - SPK - TR.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



EK: 4 EBEBEK MAGAZACILIK KAR DAGITIM TABLOSU 2025.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



EK: 5 CV - EBUBEKIR TOPBAS.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



EK ACIKLAMALAR







SIRKETIMIZIN 2025 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2025 FAALIYET YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 26 MART 2026 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DA ICERENKOY MAHALLESI DEGIRMEN YOLU CAD. NO:37 D:6 ATASEHIR-ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN SIRKET GENEL MERKEZINDE YAPILACAKTIR. GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL DAVET METNI, GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTU EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.